En su informe más reciente, la agencia federal concluyó que las entidades que hacen banca internacional y las cooperativas ya no son una bandera roja para el sistema financiero estadounidense
En su informe más reciente, la agencia federal concluyó que las entidades que hacen banca internacional y las cooperativas ya no son una bandera roja para el sistema financiero estadounidense
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) se apuntó este mes otra victoria luego de que el Departamento del Tesoro federal eliminara a las instituciones financieras internacionales que operan en la isla de su lista de “vulnerabilidades y riesgos” a la política anti lavado de dinero (AML, en inglés) y de combate contra el financiamiento del terrorismo (CFT, en inglés) de Estados Unidos.
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